NBU nałożył kary na banki w milionach: które instytucje znalazły się pod sankcjami.

W marcu 2025 roku Narodowy Bank Ukrainy zastosował działania wpływu wobec sześciu banków i trzech instytucji finansowych niebankowych z powodu stwierdzonych naruszeń przepisów dotyczących monitorowania finansowego i regulacji walutowych. O tym informuje służba prasowa regulatora.Największa kara nałożona została na AT 'MIB' w wysokości 20,5 mln UAH za niewystarczające wykonanie obowiązków dotyczących weryfikacji klientów oraz wprowadzenia podejścia opartego na ryzyku. AT 'Bank 'UkrainCapital' również otrzymał karę w wysokości 20 mln UAH za podobne naruszenia. Poważne sankcje nałożono również na AB 'Południowy', który musi zapłacić karę w wysokości 7,5 mln UAH za niedociągnięcia w monitorowaniu finansowym.AT 'Pravex Bank' otrzymał karę w wysokości 5 mln UAH oraz pisemne ostrzeżenie za niewłaściwą weryfikację klientów oraz problemy z wewnętrznymi dokumentami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy. AT 'Sense Bank' został ukarany kwotą 4,1 mln UAH za naruszenia w zakresie należytej weryfikacji klientów.Szóstym bankiem, wobec którego nałożono sankcje, jest AT AKB 'Lwów', który będzie musiał zapłacić karę w wysokości 2,051 mln UAH oraz otrzymać pisemne ostrzeżenie.

'Staranna weryfikacja klientów oraz skuteczne stosowanie podejścia opartego na ryzyku są kluczowymi elementami w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,' - zaznaczyli w NBU.

Wśród instytucji niebankowych najcięższe sankcje nałożono na PT 'Sunlight Assets i spółka', które zostało ukarane kwotą 51 tys. UAH za systematyczne niewysyłanie sprawozdań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w określonych przepisami terminach. Dwie inne instytucje niebankowe - PT 'Lombard 'Onyx Plus' Czernik i K' oraz TOW 'FC 'FinTech Merkuriy' - otrzymały pisemne ostrzeżenia za podobne naruszenia.Przypominamy również: Narodowy Bank zniósł limity na przelewy kartkowe, ale jest pewien wyjątek dotyczący banków.